AADE, 3 Euro Gelir Beyan Eden İnşaat Firmasını Tespit Etti: 3 Milyon Euro Üzeri Kayıt Dışı Para Bulundu

Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi (AADE) denetçileri, vergi kaçakçılığıyla ilgili önemli bir vakayı daha gün yüzüne çıkardı. Dijital araçların kullanıldığı yoğun denetimler sonucunda, Kiklad Adaları'ndaki bir inşaat ve bir emlak şirketinde sadece 2024 yılı için 3,1 milyon euro kayıt dışı para tespit edildi.

Denetçiler, hedefli veri çapraz kontrolleri ve ayrıntılı incelemeler sonucunda, söz konusu şirketlerin vergi beyannamelerinde önemli tutarsızlıklar olduğunu belirledi. Amaç, gelirlerin gizlenmesiydi. Algoritma analizine dayanarak, denetçiler emlak ofisinin web sitesinde sattığını ilan ettiği gayrimenkulleri tespit etti. Ardından ofisi ziyaret ederek ilgili talimatları talep ettiler ve birçok komisyonun beyan edilmediğini ortaya çıkardılar.

Emlak şirketi, başlangıçta 1 milyon euro brüt gelir ve 257.000 euro zarar beyan etmişti. Denetim sonrası yapılan düzeltme beyannamesinde gelirler ikiye katlanarak 1,9 milyon euroya ulaşırken, 229.000 euro kar gösterildi. Denetçiler, bu işlemlerin birçoğunda satıcının aynı inşaat şirketi olduğunu fark etti. İnşaat şirketinin vergi beyannamesini incelediklerinde ise şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar: Şirket, sadece 3 euro brüt gelir ve 47.000 euro zarar beyan etmişti.

Denetim sonucunda inşaat şirketi de düzeltme beyannamesi verdi. Bu beyannamede gelirler 2,2 milyon euroya, karlar ise 615.000 euroya yükseldi. İki şirketin muhasebe kayıtları üzerindeki derinlemesine incelemeler devam etmektedir.